Verbonden partijen en subsidies

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH)

SbJH voert namens de gemeenten taken uit voor een efficiëntie en adequate administratieve verwerking van de jeugdhulp. Opgedragen taken betreffen onder meer de ondersteuning van de aanbesteding en/of inkoop van jeugdhulp in lijn met de gewenste transformatie in de jeugdhulp, voorbereiden (en eventueel in mandaat aangaan) en het beheer van de contracten, de administratieve verwerking van transacties, en de monitoring van de uitvoering van de contracten en de analyse van de gegevens per gemeente.

Koppeling beleidsdoel(en)    

Het SBJH faciliteert en ondersteunt de gemeenten in Haaglanden met contractbeheer en monitoring bij het behalen van de volgende beleidsdoelen:
-    Versterken van het gewone opvoeden
-    Tijdig inzetten van de best passende hulp
-    Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op
-    Duurzaam veilig opgroeien
-    Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen 

Op grond van artikel 2.8 van de Jeugdwet werkt de gemeente samen in de jeugdhulpregio Haaglanden (één van de 42 regio's in Nederland).

De landelijke Hervormingsagenda geeft gemeenten de opdracht om kostenbesparing te realiseren met het doorvoeren van diverse (lokale) maatregelen. Een aantal elementen, zoals beperken van de reikwijdte van de jeugdwet, eenvoudigere uitvoering en inkoop en versterken van de lokale teams, krijgen vorm binnen het proces om in Haaglanden tot nieuwe/herziene contracten voor de jeugdhulp te komen per 1 januari 2027.

€ 583.000

€ 199.000

-/-€87.000

9,03%

De GGD behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van:

• Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; dit is nader uitgewerkt tot taken op het gebied van i) gelijke kansen op een goede gezondheid, ii) gezonde leefomgeving, iii) acute problemen publieke gezondheid, iv) veilig vangnet waar dat (nog) ontbreekt, en v) deskundige proactieve organisatie.

De VTH heeft als doelstelling:

• Het voorkomen van, en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daartoe vervult VTH de taken van de advies- en meldfunctie op het terrein van huiselijk geweld voor de gemeenten en is zij het expertisecentrum voor huiselijk geweld. 

Koppeling beleidsdoel(en)    

Voor de 5 beleidsambities van de GGD zie: https://jaarverslag.ggdhaaglanden.nl/jaarverslag2024/cover. Deze ambities zijn gekoppeld aan de notitie Gezondheidsbeleid van de gemeente, die zijn grondslag vindt in de rijksnota Gezondheidsbeleid en de akkoorden IZA, GALA, AZWA (zie blokje 'Ontwikkelingen' verderop in deze tabel).

Voor informatie en rapportages over gezondheid zie de gezondheidsgids, met onder meer, de Gezondheidsmonitor (GM) volwassenen en ouderen 2024 en de GM  Jongvolwassenen 2024; bijvoorbeeld met gemeenteprofielen, van verslaving tot vaccinatiegraad. 

In Jaarstukken 2024 van de GR staan behalve de financiële cijfers ook enkele overzichtscijfers, bijvoorbeeld de halvering van de wachtlijst van VTH van 2023 naar 2024 (blz. 28).    

Verplicht op grond van:

• Wet publieke gezondheid, Wet op de lijkbezorging en wet Kinderopvang;
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 voert Veilig Thuis Haaglanden de gemeentelijke taken uit rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast stelt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals de norm om melding te doen bij Veilig Thuis bij (vermoedens van) acute en structurele onveiligheid. 

GGD:

1. Regionale uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) door onder andere het verder vormgeven van de regionale preventie-infrastructuur, het versterken van de kennisfunctie van GGD Haaglanden en het ontwikkelen van passende monitoring en evaluatie. Aanvullend bouwt het Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) voort op het IZA en GALA.
2. Het versterken van de uitvoering van infectieziektebestrijding en advisering over een gezonde leefomgeving.
3. Intensiveren samenwerking met GGD Hollands Midden op het gebied van forensische geneeskunde om deze taak toekomstbestendig uit te kunnen voeren. 

VTH werkt samen met partners in 2026 specifiek aan:

1. Terugdringen van de wachtlijst en voortzetten van de ontwikkelde werkwijze daarin.
2. Expertiseontwikkeling over femicide.
3. Veilig Thuis Haaglanden volgt de landelijke ontwikkelingen rondom de inzet op vroegtijdig herkennen van rode vlaggen van intieme terreur en femicide. 
4. Tot slot wordt in 2026 naar verwachting een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Dit kan impact hebben op de werkzaamheden van Veilig Thuis. 

• Uitbreiding of wijziging wettelijke takenpakket met onvoldoende kostendekkende vergoeding door Rijk
• Maatschappelijke calamiteit (infectieziekte uitbraak)
• Calamiteit in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld cyberattack)
• Een breach (schending) van de informatiebeveiliging en privacybescherming, waarbij het resterend gebruik van softwarepakket (HP-Zone) van GGD Nederland als risico geldt
• Boven verwachting verzuim en tekort aan personeel door krapte op de arbeidsmarkt

De ODH is een regionale uitvoeringsdienst die zich richt op de uitvoering en handhaving van diverse milieuwetten en de groene wetgeving. Het gaat daarbij om toetsing van meldingsplichten, vergunningverlening, adequaat toezicht op legale en mogelijk strijdige situaties, behandeling van overlastmeldingen en handhaving.

Andere deelnemende partijen zijn de gemeenten Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland.   

Uitvoering van wettelijk taken in verband met vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieubelastende activiteiten en bodemtaken. De verplichte bundeling van middelen moet de kwaliteit van organisatie en uitvoering borgen en tegelijkertijd leiden tot een meer uniforme en efficiëntere uitvoering op regionaal niveau.

Koppeling beleidsdoel(en)    

In de eerste twee trimesters van 2024 heeft de ODH de onderstaande aantallen op de VTH-taken gerealiseerd voor de gemeente Delft:

• Afgehandelde vergunningen: 1
• Afgehandelde meldingen activiteitenbesluit: 34
• Uitgevoerde milieucontroles: 469
• Handhavingsbesluiten: 39

Daarnaast adviseert de ODH desgevraagd ook op beleidsontwikkelingen en initiatieven. Voor meer informatie zie de jaarimpressies en de pdf jaarcijfers aldaar in de link.

Een verplichte samenwerking op grond van de Omgevingswet (art 18.21) en de regio-indeling op basis van de Ministeriële Regeling (op basis van afspraken tussen het Rijk, IPO en de VNG)

Doorontwikkeling van taakuitvoering, dienstverlening en organisatie: 

• Doorontwikkeling taakuitvoering Omgevingswet en groene wetten 
• Vormgeven ketensamenwerking
• Versterken regionale samenwerking met de overige omgevingsdiensten binnen Zuid-Holland
• Doorontwikkeling organisatie
• Meedenken met en adviseren aan deelnemers in beleidsvorming, grote ontwikkelingen en uitdagingen in de fysieke leefomgeving
• Borging van kennis en expertise
• Versterken informatievoorziening en datahuishouding

• Gevolgen Omgevingswet voor taakuitvoering
• Implementatie Koersplan ODH 2024-2028
• Hogere (kwaliteits)ambities vanuit Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel en onzekerheden vanuit financiering vanuit het Rijk

De VRH voert uit en behartigt de belangen van de gemeenten in de regio Haaglanden op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. De gemeenten (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer) besturen en de VRH voert uit met gezamenlijke beleidsvorming.

De VRH is verantwoordelijk voor risicobeheersing (door middel van planvorming, toetsing en opleiden) en crisisbeheersing (door het beheren van de multidisciplinaire crisisorganisatie en het actief uitvoeren van operationele taken ten tijde van incidenten en crises). Door dit vanuit een gemeenschappelijke regeling te doen, kan er centraal materiaal en middelen worden ingekocht, kunnen specialismes verdeeld worden en is er uniformiteit in de werkwijze.

Koppeling beleidsdoel(en) 

Voor een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden in 2024, heeft de VRH het Jaaroverzicht 2024 Veiligheidsregio Haaglanden opgesteld. (www.vrh.nl/sites/default/files/2025-01/Jaaroverzicht%202024_digitaal.pdf)

Wettelijke verplichte deelname (wet Veiligheidsregio’s: artikel 8 [wijziging per AMvB])

De negen gemeenten in Haaglanden werken intensief samen op het gebied van de gemeentelijke taken op het gebied van crisisbeheersing. Hierbij worden gezamenlijk plannen, piketten en vakbekwaamheidsprogramma’s ontwikkeld en beheerd. In 2024 is een belangrijke mijlpaal bereikt met het afronden van het project Doorontwikkeling Bevolkingszorg. Met ingang van 1 juli is de nieuw ingerichte organisatie van bevolkingszorg operationeel. Door een nauwere regionale samenwerking zijn voordelen op het gebied van robuustheid, eenduidigheid en kosten bereikt. Een soortgelijk project is gestart om ook de gemeentelijke taken op het gebied van crisiscommunicatie door te ontwikkelen en meer aan te laten sluiten aan de huidige verwachtingen van bestuur en samenleving.

Daarnaast is de VRH gericht op de thema’s: verdichting (bevolkingsgroei en daarmee samenhangende bebouwing), energietransitie en verduurzaming.  In het kader van de financiële vraagstukken die er liggen, heeft de VRH in 2024 de bezuinigingsmogelijkheden uitgelopen en gepresenteerd.  De gevraagde bezuiniging (6,2%) kan slechts gerealiseerd worden tegen significante consequenties op de hulpverleningscapaciteit en aanrijtijd in Haaglanden. 

Het resultaat in 2024 van € 3,8 miljoen veroorzaakt een toename in het eigen vermogen. Het resultaat is onder meer het gevolg van leveringsproblemen en vertraging in dienstverlening, positieve rentevoordeel, minder harde stijging energiekosten en extra middelen van het Rijk aan het einde van het jaar verstrekt. Het wordt voor € 3,0 miljoen uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, waarmee het eigen vermogen weer zal dalen, en verder bestemd in voorzieningen zoals voor Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (€ 0,6 miljoen).

Efficiënte heffing en inning van decentrale belastingen zoals OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting.

Koppeling beleidsdoel(en)

Realiseren van belastingopbrengst naar ramingen in de begroting.

Geen verplichting tot deelname

Beleidstaak ligt bij de deelnemers. De RBG zal alleen geld aantrekken voor de uitvoeringstaak. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats en er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten zoals derivaten. De belastingopbrengsten voor de deelnemers vallen buiten de financieringsparagraaf.

3%

Uitvoering van de wettelijke afvalinzamelingstaak / hogere efficiëntie en kwaliteit door de samenwerking.

Koppeling beleidsdoel(en)

Zie infographic onderaan https://www.avalex.nl/over-avalex-2/

Geen wettelijke verplichting tot deelname

Stijging kosten door overheidsmaatregelen (onder andere belastingverhoging op verbranding). Naast de vergroting van efficiëntie van routes voor het legen van containers is nu ook de kostenbesparing gerealiseerd bij de afvalbrengstations. De huisvesting van Avalex in Den Haag is verbouwd en het verduurzaamde kantoor is eind 2024 weer betrokken. De plannen voor sloop en (ver)nieuwbouw van de vestiging in Delft worden nog verder ontwikkeld voordat de definitieve bouwopdracht kan worden verstrekt in 2026.

En in 2026 start de gemeente Midden-Delfland met Avalex met de invoer van een tariefprikkel door gebruik van het restafvaltarief. Dit heeft veel voorbereiding gevraagd van de gemeente en Avalex. De opgedane kennis en ervaring neemt Avalex mee in het verder innoveren van de dienstverlening om betere afvalscheiding in alle deelnemende gemeenten te realiseren.

De deelneming van Avalex in HVC betekent een maximale garantstelling voor Delft van € 24,5 miljoen waar een provisie tegenover staat van 1%. Risico's voor Avalex zijn verder personeelstekort door arbeidsmarkttekorten en onvoorzien hoge prijsstijgingen en beperkte beschikbaarheid van materialen bij leveranciers. Zie voorts paragraaf weerstandsvermogen begroting Avalex (sectie 2.4). De weerstandsratio van Avalex is 0,8. 

16%

0%

De MRDH is de vervoersautoriteit en heeft als een belangrijke taak het aanbesteden van de OV-concessies voor het stads- en streekvervoer. De MRDH investeert in de aanleg van (regionale) infrastructuur voor auto, fiets en openbaar vervoer. De MRDH helpt bij het realiseren van de investeringsagenda van Delft op het gebied van bereikbaarheid. Voor het economische vestigingsklimaat zet de MRDH zich in voor toekomstbestendige arbeidsplaatsen, het verhogen van de (innovatieve) productiviteit en bedrijvigheid en het creëren van voldoende ruimte voor economische activiteiten op de juiste plek.

Koppeling beleidsdoel(en)

Via mobiliteitsverbeteringen dragen we bij aan de energietransitie en aan de duurzame en veilige bereikbaarheid van de groeiende stad. In het Delftse mobiliteitssysteem staat de voetganger op de eerste plaats, als schoonste vorm van vervoer, die de minste ruimte inneemt. Daarnaast stimuleren we ook het gebruik van de (deel)fiets en het openbaar vervoer. Voor de langere termijn willen we samen met de MRDH en de concessiehouders het OV-systeem versterken. 

De MRDH versterkt de (regionale) economie door het krachtige Delftse ecosysteem, dat werkt als permanente kraamkamer voor innovaties en innovatieve bedrijven, te ondersteunen met fondsen en (kennis)bijeenkomsten. Zo werkt Delft met de MRDH onder meer aan innovaties in de energievoorziening voor kantoren en bedrijventerreinen bij het realiseren van ruimte voor ondernemen. Bovendien wordt de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verbeterd door cofinanciering van het campus ecosysteem, de aansluiting innovatieve opleidingen op de arbeidsmarkt te onderzoeken en campusnetwerkbijeenkomsten te organiseren. Ook worden zo de mogelijkheden verkend  om talent aan te trekken en te behouden voor Delft. 

In jaarverslag 2024 rapporteert de MRDH in tabel hoe ze bijdroeg aan ieder doel en de status van alle activiteiten.

De MRDH is een vrijwillig samenwerkingsverband. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft vanuit het Rijk de status van vervoerregio en daarmee ook wettelijke taken rond verkeer en vervoer. Om die reden is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten. De MRDH is bovendien directe ontvanger van de rijksmiddelen voor regionaal verkeer en vervoer en subsidieverstrekker voor lokale bereikbaarheidsprojecten.

De Strategische agenda 2023- 2026 van de MRDH bevat de hoofdopgaven: 1 - Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren, 2 - Toekomstbestendige economie stimuleren, 3 - Actieve (fiets) en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren, 4 - Vernieuwen van werklocaties, 5 - Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk, 6 - Herstellen van het OV-systeem. De MRDH-visie op het economisch vestigingsklimaat en de mobiliteitsvisie worden begin 2026 vastgesteld, na een zienswijzeronde in 2025. En na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de Strategische Agenda van de MRDH geactualiseerd.

In 2024 is tien jaar samenwerken in de GR MRDH uitgebreid geëvalueerd. In het actieplan evaluatie MRDH hebben de deelnemende gemeenten de gewenste verbeteringen in de samenwerking vastgelegd.  En na beantwoording van de zienswijzen over het actieplan heeft de MRDH op 11 juli 2025 het actieplan vastgesteld. De implementatie van het actieplan loopt door in 2026.

De risico's voor het economisch vestigingsklimaat zijn beperkt en kunnen uit het weerstandsvermogen worden gedekt. Voor de projecten voor de bereikbaarheid en openbaar vervoer gaan de risico's die uitstijgen boven het weerstandsvermogen ten koste van uitvoering van andere projecten (faseren). Daarnaast zijn er risico's met lage kans in verband met de financiering van OV- maatschappijen en verlenen van (rail)concessies en de Verordening bussenlening ten behoeve van de elektrificatie.

% (nog onbekend)

Samenwerking Delft-Rijswijk op het gebied van ICT-beheer (bedrijfsvoering). Deze GRB is opgericht om de IT-infrastructuur en werkplek van de gemeente Delft en Rijswijk onder te brengen om daarmee kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kosten te beperken. Beide gemeenten voeren zelf applicatiebeheer en functioneel beheer uit. Het bestuur van de GRB Delft-Rijswijk stelt het ICT-pakket vast gericht op werkplek, netwerk, informatiebeveiliging en hosting. Dit pakket bevat zowel gezamenlijke diensten als diensten per gemeente. De governance-afspraken zijn zodanig dat de organisatie geen eigen (vrije) exploitatieruimte kent, er geen leningen worden afgesloten en geen eigen vermogen wordt opgebouwd. 

Efficiëntie in effectief ICT-beheer (bedrijfsvoering) van voldoende kwalitatief niveau.

Koppeling beleidsdoel(en)

De GRB levert ondersteunende diensten om de uitvoering van de beleidsdoelen van beide gemeenten mogelijk te maken. Periodiek wordt er een evaluatie uitgevoerd, en werkt de GRB aan de realisatie van de aanbevelingen uit het evaluatierapport. In 2027 zal de GRB opnieuw worden geëvalueerd, en zal het evaluatierapport worden gedeeld met de raad.

geen verplichting tot deelname

Vanaf 2024 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de diensten en het kwaliteitsniveau. Bij deze herziening van de dienstverleningsovereenkomst zijn heldere afspraken gemaakt met als doel meer inzicht en overzicht te creëren. De ontwikkelingen rond ICT gaan snel, met name als het gaat om werken in de cloud. Steeds meer applicaties worden als dienstverlening afgenomen (verSaasing: software as a service). De betekenis hiervan voor de GRB en de mogelijke ontwikkeling naar een regieorganisatie worden afgestemd met de deelnemers. In 2025 en 2026 vinden er verschillende strategische sessies plaats met de deelnemers en de GRB over de doorontwikkeling van de GRB. In 2026 wordt er gestart met het proces van een nieuwe evaluatie, om deze in 2027 aan te kunnen bieden aan de raad. 

Voor de risico's in IT-beheer zoals cyberattacks zie paragraaf bedrijfsvoering en de paragraaf Weerstandsvermogen - risicoprofiel. Uitdaging voor de GRB is de dienstverlening aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de deelnemers (en eventuele verschillen tussen de deelnemers) in een snel veranderende wereld. Risico’s voor de GRB zijn verstoringen van de IT-dienstverlening en bedreigingen voor de informatiebeveiliging. Hier zijn verschillende beschermings- en beheersingsmaatregelen voor ingericht.

Gemeenschappelijke regeling: bedrijfsvoeringsorganisatie

n.v.t.

Yes!Delft BV (Young Entrepreneurs society Delft) 

Yes!Delft is een BV waarin de gemeente minderheidsaandeelhouder is. TU Delft Services BV (TU Delft) en de Erasmus Universiteit zijn eveneens aandeelhouders.

Aantrekken, behouden en vernieuwen bedrijvigheid. Ondersteunen studenten, professionals, wetenschappers in het succesvol oprichten van een eigen onderneming met een technologisch product of proces als basis.

Koppeling beleidsdoel(en)

De activiteiten van YES!Delft dragen bij aan de groei van technische startups in Delft en daarmee aan de volgende beleidsdoelstellingen uit de Ruimtelijke Economische Visie (2018) van gemeente Delft:
•         Delft doorontwikkelen als stad van innovatie en technologie;
•         De realisatie van 10.000 extra banen op álle niveaus tot aan 2040.

YES!Delft heeft na 2025 een financieringsopave met als basis de in 2023 vastgestelde strategie. De aandeelhouders van YES!Delft blijven in gesprek over haar financiële positie. 

De gemeente draagt bij in kapitaal en exploitatie.

Financiering van YES!Delft op de lange termijn is en blijft een aandachtspunt

20% (=gestort kapitaal)

Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)

De coöperatie heeft als doel gezamenlijk met aanliggende gemeenten de belangen te behartigen van natuur, landschap en openlucht recreatie en het beheer, onderhoud en exploitatie van de natuur- en recreatiegebieden in Midden-Delfland. De gebieden die de gemeente Delft in beheer bij de CBG heeft ondergebracht zijn Abtswoudse Bos, Ackerdijkse Bos en Kerkpolder. 

Koppeling beleidsdoel(en)

Wij zijn de pilotgemeente om hondenbeleid vorm te geven, zodat in het gehele gebied dezelfde regels gelden, veiligheid geborgd is voor ruiters en fietsers en dat daar ook op gehandhaafd kan worden. Hier wordt rekening gehouden met de wensen van de inwoners en ambtelijk om duidelijkheid te creëren in losloopgebieden en rustgebieden. Ook wordt er meer richting gegeven aan biodiversiteit in het gebied in samenwerking met LTO, gemeenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast wordt in 2026 meer aandacht besteed aan de lopende programma's 1 en 2 om meer te gaan sturen op de projectuitvoering. 

• In de begroting is een indexatie van 5,2% van toepassing voor de prijsstijging op de ramingen voor 2026 opgenomen waar relevant. Deze indexatie is gebaseerd op het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. 
• De deelnemersbijdragen vanaf 2026 zijn gebaseerd op het geharmoniseerde model. Na 2026 zijn de deelnemersbijdragen niet verder geïndexeerd.

De gemeente is actief lid van de coöperatie en draagt haar deel bij aan de exploitatie.

Risico's zijn beperkt door langjarige samenwerking. De dienstverlening door SBB is gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst CBG-SEG-SBB over de periode 2021 t/m 2025 en de daarop gebaseerde Uitvoeringsovereenkomst. Voor de jaren 2026-2029 is de intentie van de betrokken partijen de samenwerking voort te zetten. 

Met ingang van 2026 wordt de ‘vaste’ boekjaarsubsidie (à € 111.500) van de provincie vervangen door de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden. De te verwachten bijdrage is afhankelijk van het aantal hectare aan recreatiegebied dat de provincie toerekent voor de CBG. Dit hoeft niet nadelig uit te pakken, maar de hoogte ervan zal jaarlijks fluctueren wat het meerjarig begroten lastiger maakt. Op dit moment is de portal van de provincie nog niet vrijgegeven. Hierdoor is de subsidie voor komende jaar nog onbekend. Om de begroting sluitend te krijgen, is ingestemd het tekort uit de algemene reserve tijdelijk te bekostigen.

Financiële gegevens    

1/5 (stemrecht) , 24,7%  (fractie contributie)

InnovationQuarter BV

InnovationQuarter BV is sinds 2014 de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Aandeelhouders zijn ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Zuid-Holland, Stichting Holdingsfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID), gemeenten Rotterdam, Leiden, Delft, Den Haag, Dordrecht en Westland, Technische Universiteit Delft, Libertatis Ergo Holding (Universiteit Leiden), Erasmus MC Holding, Leids Universitair Medisch Centrum

De economische structuur van de regio duurzaam versterken en het innovatief vermogen van Zuid-Holland ontsluiten. Door: aantrekken, behouden en vernieuwen van bedrijvigheid in de provincie. 

Koppeling beleidsdoel(en)

De activiteiten van InnovationQuarter BV dragen bij aan de doelen van de gemeente Delft zoals omschreven in de Ruimtelijk Economische Visie 2030:

• De realisatie van 10.000 extra banen op álle niveaus tot aan 2040
• De realisatie van 100.000 m2 extra bedrijfsruimte tot aan 2040;
• Delft doorontwikkelen als stad van innovatie en technologie.

InnovationQuarter (IQ) heeft in 2024 gewerkt aan de realisatie van de doelen uit de in 2023 opgestelde meerjarenstrategie die de richtlijn vormt voor hun werkzaamheden de komende jaren tot aan 2026. Voor de jaren hierna wordt aan een strategie gewerkt. IQ richt zich op de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Duurzaam & Schoon, Slim & Veilig en Groen & Gezond om zo businesskansen voor vandaag en morgen te ontwikkelen.

InnovationQuarter heeft de gestelde doelstellingen voor 2024 ruimschoots behaald.

De gemeente draagt bij in kapitaal en exploitatie.

In de jaarrekening 2024 zijn geen materiële onzekerheden ten aanzien van de continuïteit geïdentificeerd. 

Delft Support BV

Delft Support BV is uitvoerder van gemeentelijke taken in het sociaal domein met 100% van de aandelen in eigendom van de gemeente. Delft Support vormt de lokale toegangsorganisatie voor de inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo.

Zelfstandig en onafhankelijk kunnen beslissen over inzet van jeugdhulp en begeleiding en voorzieningen vanuit de Wmo met efficiënte bedrijfsvoering.

Koppeling beleidsdoel(en)

Zowel Team Wmo als Team Jeugd heeft met een intensieve aanpak de wachttijden verkort. Ook is DelftSupport met een eigen telefoonnummer weer wat dichterbij een integrale toegang. Zie voor overige doelen en onderbouwende cijfers het jaaroverzicht: https://delftsupport2024.jaaroverzicht.info/ .

Opdrachtgever wettelijke taken op domein jeugd en wmo en enig aandeelhouder. 

Met Data Protection Impact Assesment (DPIA) zijn risico's voor databeveiliging in beeld gebracht en maatregelen genomen; met behulp van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico's voor het personeel in kaart gebracht en maatregelen genomen en deels in voorbereiding. Het risico voor de uitvoeringsorganisatie bestaat met name uit een mogelijk tekort aan personeel als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.

Werkse! Holding BV

Werkse! Holding BV (100% dochteronderneming van de gemeente) is een onderdeel van Werkse! Organisatie, waar ook de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen onder valt. De taken omvatten: ontwikkelen, plaatsen en begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkse! voert in opdracht ook taken uit voor gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Op bestuurlijke afstand ondernemend kunnen optreden in opdrachtverwerving voor arbeid voor de doelgroep.

Koppeling beleidsdoel(en)

In 2024 werken 783 mensen bij Werkse! die elders niet aan het werk komen, volgen 312 mensen een arbeidsgerichte opleiding bij Werkse! en vinden 351 mensen een baan via Werkse!.  Zie https://www.werkse.nl/over-ons-over-werkse/ en voor meer informatie bekijk het sociaal jaarverslag https://werkse.jaarverslag.org/

Opdrachtgever van gemeentelijke taken en enig aandeelhouder.

De sociale werkvoorziening wordt afgebouwd en in plaats daarvan komt beschut werk. Dat betekent dat een deel van de doelgroep die voorheen onder de WSW viel nu volgens landelijke kaders regulier aan het werk dient te kunnen. De praktijk blijkt weerbarstiger waardoor Werkse! middels allerlei re-integratievoorzieningen deze doelgroep gedeeltelijk blijft bedienen. Daarnaast is er jaren sprake van arbeidsmarktkrapte. Dat brengt extra uitdagingen voor Werkse! met zich mee, omdat de toeleiding van inwoners naar werk die nu nog bijstand ontvangen gemiddeld genomen intensiever is dan een paar jaar geleden. 

Wijziging taakopdracht met onvoldoende kostendekkende middelen van Rijk, economische verschuiving met onvoldoende arbeidspotentieel voor doelgroep, wijziging samenstelling participatiebestand bemoeilijkt plaatsing op betaald werk. Voor de organisatie bestaat risico op digitale criminaliteit (hacks, datagijzeling) en tekort aan personeel voor de taakuitvoering.

ParkerenDelft BV

ParkerenDelft BV (voorheen Parking Delft of Integraal Parkeerbedrijf Delft) is 100% dochteronderneming van de gemeente.

Uitvoeren van het parkeerbeleid Delft en de exploitatie van parkeergarages.

Koppeling beleidsdoel(en)

ParkerenDelft geeft rechtstreeks uitvoering aan parkeer beleidsdoelen als parkeren voor verschillende doelgroepen (inwoners, bezoekers, ondernemers en voor gehandicapten), een autoluwe binnenstad en toegankelijkheid van de stad met behulp van parkeergarages.

Enig aandeelhouder én opdrachtgever straatparkeren en garageparkeren.

ParkerenDelft voert een dialoog met de stad om te kijken waar kansen en /of verbeteringen zijn op het vlak van parkeren. De bezettingsgraden van de garages zijn weer op het niveau van vóór de coronatijd. De gemeente werkt aan een parkeertransitie.

ParkerenDelft zal met ingang van 2026 een aantal parkeerautomaten in garages vervangen en daarbij de cashbetalingen uitfaseren. De kosten van contante geldverwerking staan niet meer in verhouding tot het aandeel cashbetalingen (2-3%).

€ 2.567.000 voor activiteiten straatparkeren
(Dienstverleningsovereenkomst)

Stedin Holding NV

Netwerkbedrijf

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel).

Publieke aandeelhouder (energienetwerk in de gemeente)

Gezien de energietransitie zal Stedin in de toekomst grote investeringen moeten gaan doen. In december 2023 is de rijksoverheid aandeelhouder geworden bij Stedin met aandelen ter waarde van € 500 miljoen. Tevens zijn enkele gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin toegetreden. Hierdoor is het aandelenbelang van de gemeente Delft gedaald van 2,15% naar 2,135%. Dividend voor de komende jaren zal zich bewegen tussen ongeveer € 1 miljoen en € 1,5 miljoen voor de gemeente Delft, naast de uitkering per jaar voor de cumulatief preferente aandelen van € 146.000.

121.380 aandelen circa € 100 nominaal. Niet op de balans geactiveerd

n.v.t.

Evides NV

Aandeelhouder Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) die 50% aandeelhouder is van Evides N.V.. Deze groep bestaat uit 17 gemeenten in Zuid-Holland. De andere 50% is in bezit van Agua B.V. met als aandeelhouders de provincie Zeeland en 13 Zeeuwse, 2 Brabantse en 1 Zuid-Hollandse gemeenten.

Beheren en exploiteren van een waterbedrijf

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel).

Aandeelhouder met in totaal 32 gemeenten en provincie Zeeland, waarmee Evides N.V. geheel in overheidshanden verkeert.

BNG Bank NV (Bank voor Nederlandse gemeenten)

De BNG Bank is een bank ten dienste van de overheid en Delft neemt deel sinds de oprichting in 1914. Aandeelhouders zijn gemeenten door het hele land en de rijksoverheid is de grootste aandeelhouder met 49% van de aandelen.

De BNG Bank draagt met haar dienstverlening bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de financiering van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Koppeling beleidsdoel(en)

Geen (de gemeente heeft hier een maatschappelijk (verplichte) rol en geen direct beleidsdoel).

Aandeelhouder sinds de oprichting en klant bij de bank.

0,085% van het geplaatst aandelen kapitaal. Te ontvangen dividend € 102.351 .
De BNG Bank zal 50% van het netto resultaat uitkeren in de vorm van dividend.